（原标题：第二届董事会第二十四次会议决议公告）信康优配
上海肇民新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2025年6月6日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长邵雄辉召集并主持，审议通过多项议案。
会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，提名邵雄辉、孙乐宜、石松佳子为第三届董事会非独立董事候选人，刘益灯、熊勇清、阴慧芳为独立董事候选人，任期均为3年。为确保董事会正常运作，在新一届董事就任前信康优配，原董事继续履行职责。上述议案需提交2025年第一次临时股东会审议。
会议还审议通过了关于公司非独立董事薪酬方案、独立董事津贴方案及高级管理人员薪酬方案的议案，关联董事回避表决，相关议案需提交股东会审议。
此外，会议审议通过了关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等议案，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会承接。同时，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》等六项制度以及《境外投资管理制度》等四项制度，所有修订议案均需提交股东会审议。
最后信康优配，会议审议通过了关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案，定于2025年6月26日下午15时召开。
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